花光父親賣房錢，找人做假銀行存單被發(fā)現(xiàn)，牽出造假證組織。然而造假證組織不只是做假證，還涉嫌洗錢。日前，經(jīng)江蘇省泗陽縣檢察院提起公訴，法院以偽造金融票證罪，偽造、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，偽造事業(yè)單位印章罪，偽造身份證件罪，洗錢罪，數(shù)罪并罰，判處被告人阿冬（化名）有期徒刑十年六個月，并處罰金10萬元。
到銀行取錢發(fā)現(xiàn)存單是假的
“阿全（化名），銀行存單到底是真的還是假的，我賣房子的錢你到底存沒存？”2021年3月，在銀行大廳，阿全的父親正要取錢，卻被銀行工作人員告知手中銀行存款單是假的，便趕緊給兒子阿全打了電話。
2020年12月3日，阿全的父親將賣房所得的37.6萬元交給阿全，告訴他其中15萬元用于還銀行按揭，剩余22.6萬元存入銀行作為阿全將來結(jié)婚的資金。為防止阿全亂花，他向阿全要了銀行存款單。
“爸，之前說把錢存起來是騙你的，這存單是我從網(wǎng)上找人花680元做的。賣房的錢，我已經(jīng)花完了。”阿全見瞞不下去了，就和父親坦白了實(shí)情。核實(shí)假銀行存款單后，銀行工作人員當(dāng)場報警處理。
2021年1月，泗陽縣公安局立案偵查該案。經(jīng)調(diào)查，2020年4月18日，阿全為騙取父親的賣房款，通過網(wǎng)絡(luò)搜索制作假證信息，認(rèn)識了專業(yè)做假證的阿冬。了解阿全的需求后，阿冬做了一張金額為22.6萬元的假銀行存單郵寄給阿全。
案發(fā)后，阿全主動到案，交代了事情經(jīng)過。2021年10月27日，阿冬被抓捕歸案。
偽造存單的人還有更多犯罪
2022年2月21日，公安機(jī)關(guān)以阿冬涉嫌偽造金融票證罪，偽造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，偽造身份證件罪，移送泗陽縣檢察院審查起訴。
經(jīng)查，2017年初，阿冬從浙江返回湖南老家。因沒有工作，阿冬認(rèn)識了會制假證的阿志（化名，尚未抓獲）。剛開始，阿冬只是跟著阿志到處在墻上、電線桿上噴辦證信息，因沒有固定制假地點(diǎn)，兩人多是在商業(yè)街附近的辦證公司制作假證。
2017年12月，阿冬開始自己接制假訂單，并在社交平臺上發(fā)布制辦假證的廣告。一些客戶看到廣告后，會將自己的制假證需求和相關(guān)信息提供給他，商定好價格后，阿冬先收取部分款項(xiàng)，根據(jù)客戶需求制作。假證制成后，阿冬將假證圖片發(fā)送給客戶，沒有異議后，再收取剩余款項(xiàng)，并將假證郵寄至客戶。
阿冬在接到訂單后，會隨機(jī)找一家圖文店或打印店制作打印，有時候他也會在街頭隨機(jī)拉人幫他制作，并給對方相應(yīng)制假費(fèi)用。制作好后，再由他或廣告設(shè)計(jì)門市發(fā)貨給客戶。
剛開始單干時，阿冬并不清楚假銀行存單如何制作。一次偶然機(jī)會，阿冬認(rèn)識了阿祥（化名，尚未抓獲），經(jīng)過交談，二人確定了“合作方案”，即由阿冬提供客戶訂單資料，阿祥負(fù)責(zé)假銀行票證制作，制假費(fèi)用一次80元。
經(jīng)查，阿冬讓他人偽造的金融票據(jù)達(dá)200份，其中銀行存單涉及面額高達(dá)4.2億余元，偽造教育類、婚姻關(guān)系類、戶口類假證或證明，身份證明，單位印章或蓋章等文件670余份。此外，阿冬還讓他人偽造了多種資格類證書，共計(jì)80余份，包括律師證、建造師證、殘疾人證等證件，非法獲利共40余萬元。
檢察官查清事實(shí)追加漏罪
審查期間，承辦檢察官劉紅雨查閱卷宗后發(fā)現(xiàn)，對于阿冬偽造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章的犯罪事實(shí)，結(jié)合在案證據(jù)，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。但在梳理案件證據(jù)時，劉紅雨發(fā)現(xiàn)阿冬除偽造國家機(jī)關(guān)證件外，還偽造了多個事業(yè)單位印章。為準(zhǔn)確定性案件，承辦檢察官認(rèn)為阿冬偽造證件、印章等行為涉嫌偽造、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪和偽造事業(yè)單位印章罪。
檢察官還發(fā)現(xiàn)，在阿冬40余萬元非法所得中，有4萬元去向不明。經(jīng)核實(shí)、訊問，劉紅雨得知，為逃避查處、轉(zhuǎn)移資金，阿冬將自己微信、支付寶中收取假證購買者的費(fèi)用轉(zhuǎn)移到妻子的微信、銀行卡中，然后再提現(xiàn)使用。檢察官敏銳地意識到，阿冬的這一行為還涉嫌洗錢罪。
發(fā)現(xiàn)這個線索后，劉紅雨將案件退回補(bǔ)充偵查。
根據(jù)補(bǔ)充偵查意見，公安機(jī)關(guān)調(diào)取了阿冬相關(guān)的資金交易明細(xì)，梳理了2021年3月1日以來他利用微信、銀行卡轉(zhuǎn)移違法所得數(shù)額，正好是4萬元，阿冬涉嫌洗錢犯罪的事實(shí)得以印證。檢察機(jī)關(guān)決定增加洗錢罪提起公訴。
對于阿冬偽造金融票證，因涉案的銀行存單數(shù)量眾多，涉及全國各地，波及眾多銀行，一時很難到涉案存單的相關(guān)銀行逐一核實(shí)真?zhèn)巍?/span>
在案件陷入難點(diǎn)時，泗陽縣檢察院積極爭取中國人民銀行泗陽縣支行的支持和配合，開展了自行補(bǔ)充偵查。2022年6月，泗陽縣檢察院與中國人民銀行泗陽縣支行、中國建設(shè)銀行泗陽支行等召開會商會，通過金融系統(tǒng)線上追蹤存單編號，核實(shí)涉案銀行存單，發(fā)現(xiàn)均系偽造，完善了證據(jù)體系。
針對阿全涉嫌偽造金融票證罪的犯罪事實(shí)，劉紅雨認(rèn)為應(yīng)認(rèn)定其為偽造金融票證的共犯，但因涉案票證數(shù)量不多、面額不大且無違法犯罪目的，同時未造成資金損失，依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，擬作不起訴處理。2022年6月30日，泗陽縣檢察院召開聽證會。結(jié)合聽證員意見，該院依法對阿全作出相對不起訴處理。
同日，泗陽縣檢察院依法對阿冬提起公訴。日前，法院經(jīng)審理依法作出上述判決。其他涉案人員目前還在進(jìn)一步偵查中。
(責(zé)任編輯：admin)
- 02-07“一尺”特殊的公訴席擺