近日，由萬秀區(qū)檢察院提起公訴的一起販毒過程中利用第三人微信賬戶收取毒資的“自洗錢”案件，經(jīng)萬秀區(qū)法院開庭審理，被告人黃某某因犯販賣毒品罪被判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣一萬元；因犯洗錢罪被判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣三千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬三千元。
該案系《刑法修正案(十一)》將“自洗錢”行為入罪后，萬秀區(qū)檢察院首例提起公訴的“自洗錢”犯罪案件。
2022年7月22日至8月2日期間，黃某某通過微信、電話聯(lián)系，多次在梧州市向吸毒人員陳某販賣毒品，并通過微信收取毒資20筆，同時，黃某某還通過便利店掃碼付款的方式把其中一部分毒資轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金。
萬秀區(qū)檢察院經(jīng)審查認為，黃某某違反國家毒品管理制度，明知是毒品仍多次販賣，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成販賣毒品罪。同時，被告人黃某某在實施毒品犯罪的過程中，明知是販賣毒品的違法所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，其行為主觀上具有掩飾隱瞞毒品犯罪所得的故意，已構(gòu)成洗錢罪。萬秀區(qū)檢察院依法以涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪對被告人黃某某提起公訴。萬秀區(qū)法院經(jīng)開庭審理后，依法作出上述判決。
“自洗錢”指行為人實施上游犯罪后，為掩飾、隱瞞其犯罪所得及產(chǎn)生收益的來源和性質(zhì)，通過各種形式“清洗”使之表面合法化的行為及過程。毒品犯罪作為洗錢犯罪的上游犯罪之一。洗錢活動在為毒品犯罪清洗毒資的同時，也為擴大毒品犯罪規(guī)模提供了資金支持，助長了毒品犯罪的蔓延。《中華人民共和國刑法修正案（十一）》將“自洗錢”行為規(guī)定為犯罪，加大了對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的懲罰力度。
1.《中華人民共和國刑法》第三百四十七條第一款規(guī)定，走私、販賣、運輸、制造毒品，無論數(shù)量多少，都應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，予以刑事處罰。
第四款規(guī)定，走私、販賣、運輸、制造鴉片不滿二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不滿十克或者其他少量毒品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
2.《中華人民共和國刑法》第191條規(guī)定，【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；
（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。（來源：萬秀區(qū)檢察院）
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- 02-07“一尺”特殊的公訴席擺