2024年3月26日,由蒙山縣人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對被告人金某某提起公訴一案,經(jīng)審理,最終法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處金某某有期徒刑二年十個(gè)月,并處罰金人民幣三萬元,追繳違法所得人民幣三千二百元;與原判掩飾、隱瞞犯罪所得罪的有期徒刑七個(gè)月,并處罰金八千元(已繳納),實(shí)行數(shù)罪并罰,決定合并執(zhí)行有期徒刑三年五個(gè)月,并處罰金人民幣三萬元,追繳違法所得人民幣三千二百元。
案情回顧
2023年3月至4月,被告人金某某在犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪執(zhí)行緩刑考驗(yàn)期限內(nèi),明知出租、出借、出售銀行賬戶給他人接收、轉(zhuǎn)賬的資金是違法犯罪所得資金的情況下,為獲得王某某(另案處理)承諾的好處費(fèi),多次用自己名下的9張銀行卡幫助王某某收款、轉(zhuǎn)賬至他人賬戶,并將轉(zhuǎn)賬到銀行卡的資金取現(xiàn)交給王某某。經(jīng)查,金某某名下的9張銀行卡共接收涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪所得資金人民幣525883.12元。金某某幫忙取現(xiàn)人民幣313406.12元,從中獲得好處費(fèi)共計(jì)人民幣3200元。
被告人金某某明知是犯罪所得而予以協(xié)助轉(zhuǎn)移,掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額313406.12元,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定,構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。同時(shí),被告人金某某曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得被宣告緩刑,在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪,應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑,對前、后罪實(shí)行數(shù)罪并罰。
檢察官提醒
近年來,隨著打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪力度的不斷加大,司法機(jī)關(guān)偵辦涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的案件也逐漸增多,從所偵辦的案件中可以發(fā)現(xiàn),犯罪分子往往是以承諾給好處費(fèi)為誘餌,引誘他人為其轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金。檢察官提醒:面對他人承諾給予好處費(fèi),要求出賣或出借支付寶、銀行卡、電話卡、個(gè)人身份信息等行為時(shí),請務(wù)必保持清醒的頭腦,切勿深信“天上會掉餡餅”,因?yàn)檫@種行為不但會擾亂社會管理秩序、妨害國家司法機(jī)關(guān)的正常活動,還終將誘使你淪為網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的幫兇,最終將受到嚴(yán)厲的法律懲罰。
法條鏈接
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款 被宣告緩刑的犯罪分子,在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的,應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑,對新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決,把前罪和后罪所判處的刑罰,依據(jù)本法第六十九條的規(guī)定,決定執(zhí)行的刑罰。
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- 02-07“一尺”特殊的公訴席擺