<第962期>【蒙檢說(shuō)法】組建團(tuán)隊(duì)幫取現(xiàn) 終獲刑罰兩淚流--一案帶你認(rèn)識(shí)詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
2024年9月27日，由蒙山縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所罪對(duì)被告人劉某甲提起公訴一案，經(jīng)審理，最終法院以詐騙罪判處劉某甲有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處劉某甲有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；實(shí)行數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元。
案情回顧
2022年6月至8月間，被告人劉某甲伙同劉某乙、張某某（均另案處理），在境外從事詐騙活動(dòng)的上線的安排下，通過(guò)莫某某、王某某（均另案處理）等下線繼續(xù)發(fā)展黎某某、蔣某某、肖某某（均另案處理）等下線，由下線提供銀行卡組成固定“跑分團(tuán)隊(duì)”，預(yù)交押金后幫上線接收詐騙資金，并以“過(guò)三方”多次轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)的方式將詐騙資金轉(zhuǎn)移給劉某甲，再由劉某甲換成虛擬貨幣后轉(zhuǎn)給境外上線。境外上線按“跑分”資金的18%或20%支付傭金，三人平分犯罪所得，劉某甲獲傭金3萬(wàn)元。經(jīng)查，三人發(fā)展的“跑分團(tuán)隊(duì)”超10人，“跑分”數(shù)額共計(jì)人民幣936699.61元，關(guān)聯(lián)8起詐騙案件，詐騙金額共計(jì)人民幣122105元。
另2024年1月中旬，被告人劉某甲在取保候?qū)徠陂g，為獲取他人承諾的報(bào)酬，安排羅某某開車和劉某（均另案處理）一起到長(zhǎng)沙接收裝有數(shù)碼產(chǎn)品的快遞后，就近找手機(jī)回收店出售。經(jīng)查，劉某與羅某某在1月19日接收的5個(gè)快遞中裝有6部蘋果手機(jī)和1個(gè)蘋果無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)，系莫某被電信詐騙后在京東上所購(gòu)買的5個(gè)訂單，數(shù)額合計(jì)人民幣52261元。劉某甲將出售快遞內(nèi)物品的收入轉(zhuǎn)給上線后獲利2500元。
蒙山縣人民法院審理后認(rèn)為，被告人劉某甲明知上游犯罪集團(tuán)實(shí)施詐騙活動(dòng)，為獲取非法利益而幫助上游詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)和變換資金，劉某甲的行為與上游詐騙集團(tuán)形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系，涉及詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪；被告人劉某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移和代為銷售，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
檢察官提醒
近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)更新迭代，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段呈更隱蔽性、更多樣化方向發(fā)展，詐騙分子為賺快錢則以不同的方式服務(wù)于犯罪集團(tuán)，更有甚者鋌而走險(xiǎn)服務(wù)于境外詐騙集團(tuán)，終因自己的犯罪行為承擔(dān)應(yīng)有的刑事責(zé)任。本案中，劉某甲明知實(shí)施上線安排的行為系電信詐騙行為，仍聽(tīng)從上線的安排，將下線預(yù)交的押金轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)或者變換資金，且與上游犯罪集團(tuán)形成了較長(zhǎng)時(shí)間的合作關(guān)系，系從犯，應(yīng)以上游犯罪共犯即詐騙罪論處。同時(shí)，劉某甲在取保候?qū)徠陂g，明知是詐騙犯罪所得，為獲取他人承諾的報(bào)酬，仍安排他人前往快遞接收站將手機(jī)等物予以簽收，并就近將手機(jī)等物出售的行為，實(shí)屬將犯罪所得予以轉(zhuǎn)移和代為銷售行為，起主要作用，系主犯，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處。君子愛(ài)財(cái)，取之有道。檢察官提醒，“天下不會(huì)掉餡餅”，廣大市民朋友在被動(dòng)接受大量“來(lái)錢快”“來(lái)錢大”的“快餐式”網(wǎng)絡(luò)廣告信息時(shí)，請(qǐng)務(wù)必擦亮自己“合法賺錢”的雙眼，不要為了一些蠅頭小利，而將自己的大好前程葬送在冰冷的“鐵窗生活”里。
法條鏈接
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
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