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毒品犯罪隱匿性強，往往涉及鏈條多、人員廣，犯罪嫌疑人通常不會如實供述全部犯罪事實。如何破解這一難題？在辦案中注重充分發(fā)揮偵查監(jiān)督職能，及時追捕追訴漏罪漏犯是檢察機關(guān)給出的答案。

2022年，江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)檢察院對取保候?qū)徫匆扑蛯彶槠鹪V的毒品案件進(jìn)行專項監(jiān)督，在閱卷審查翁某販賣毒品（大麻葉）案時發(fā)現(xiàn)，翁某曾因吸食毒品“郵票”（含有麥角二乙胺成分的紙片）被江蘇省海安市公安局行政拘留。翁某的上家何某因販賣毒品“郵票”被法院依法判決。然而，檢察官在梳理翁某的微信轉(zhuǎn)賬記錄時發(fā)現(xiàn)，翁某存在收取多人轉(zhuǎn)賬后再向何某轉(zhuǎn)賬的情況，可能存在販賣毒品的事實沒有查清。

“翁某買賣毒品‘郵票’都是在線上進(jìn)行，后通過快遞形式寄遞，全程人貨分離，給取證帶來困難。”承辦該案的姑蘇區(qū)檢察院重大犯罪檢察部副主任胡舒瓊告訴記者，為摸清整個犯罪鏈條，檢察機關(guān)引導(dǎo)偵查機關(guān)圍繞翁某的轉(zhuǎn)賬記錄深查。最終，遺漏的兩起翁某販賣毒品“郵票”的犯罪事實被查明。

與此同時，胡舒瓊在梳理翁某的訊問筆錄時發(fā)現(xiàn)，翁某與方某有共同販賣毒品大麻葉的事實，偵查機關(guān)卻僅以方某涉嫌容留他人吸毒罪向檢察機關(guān)移送審查起訴。檢察機關(guān)要求偵查機關(guān)對方某販賣毒品事實補充偵查后移送審查起訴，方某被法院以容留他人吸毒罪、販賣毒品罪判處刑罰。

重新梳理、查清犯罪事實后，翁某共涉嫌兩次販賣毒品大麻葉、兩次販賣毒品“郵票”。檢察機關(guān)以販賣毒品罪對翁某提起公訴后，今年1月25日，法院以販賣毒品罪判處翁某有期徒刑三年，并處罰金5000元。

這是檢察機關(guān)通過偵查活動監(jiān)督，及時追捕追訴毒品犯罪漏罪漏犯的一個縮影。2023年，全國檢察機關(guān)對毒品犯罪案件立案監(jiān)督2200余件2300余人；糾正漏捕1300余人；糾正移送起訴遺漏罪行1000余人，糾正遺漏同案犯2400余人。

“辦理毒品犯罪案件，檢察機關(guān)不能僅限于偵查機關(guān)移送的事實，要對電子物證檢測報告作全面、仔細(xì)審查，并引導(dǎo)偵查機關(guān)全面收集、規(guī)范固定證據(jù)。”胡舒瓊告訴記者，一些窩串案的犯罪嫌疑人由于到案時間不一、管轄等原因，被分案移送起訴，檢察機關(guān)要注意審查關(guān)聯(lián)案件，防止漏罪漏犯。

2020年11月8日，梁某從內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市出發(fā)，駕車前往陜西省府谷縣購買毒品。此前，他多次伙同孫某、郭某前往該地購買毒品，而后販賣。這一次，沒有以往的“幸運”，梁某在返程途中被民警抓獲，當(dāng)場查獲毒品海洛因19.81克。后孫某、郭某均被抓獲。

鄂爾多斯市東勝區(qū)檢察院以孫某、郭某、梁某三人涉嫌販賣、運輸毒品罪向法院提起公訴后，法庭上，梁某對其中一筆犯罪事實（2020年10月兩次販賣、運輸40克毒品）當(dāng)庭翻供，郭某三緘其口。一審法院認(rèn)為，僅有孫某的供述，無其他證據(jù)佐證，無法形成完整的證據(jù)鏈，未對該筆事實予以認(rèn)定。檢察機關(guān)認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實錯誤，導(dǎo)致適用法律錯誤，量刑畸輕，依法提出抗訴。鄂爾多斯市檢察院支持抗訴，并成立專門辦案組補強該案證據(jù)。

“我們發(fā)現(xiàn)，孫某的微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)存在一定規(guī)律。大額資金支出每次約為4萬元，均與每次購買20克毒品價格對應(yīng)，且與他們多次前往府谷縣的時間一致。小額收入的金額多為300元、500元，恰好對應(yīng)販賣一小包毒品的金額，且都出現(xiàn)在購買毒品后的一段時間內(nèi)。”鄂爾多斯市檢察院檢委會專職委員楊麗琴告訴記者，在法院未認(rèn)定的這筆犯罪事實中，孫某有兩筆4萬元的大額支出。行車軌跡顯示，2020年10月，三人兩次到達(dá)府谷縣的時間、地點，與梁某、孫某此前供述去府谷縣購買毒品的時間一致。

對于梁某當(dāng)庭翻供，稱“不知道販賣的是毒品”的辯解，辦案組對梁某的微信聊天記錄進(jìn)行提取，證明其對販賣毒品的主觀明知。面對郭某的“零口供”，檢察官向其出示了他前往府谷縣行車軌跡的照片，及梁某大額支出最終均轉(zhuǎn)入其銀行卡的證據(jù)。轉(zhuǎn)賬明細(xì)與行車軌跡相互印證，起訴書中指控的三名被告人在2022年10月販賣、運輸40克毒品的事實形成了完整證據(jù)鏈。

2023年4月，鄂爾多斯市中級法院二審判決采納檢察機關(guān)的抗訴意見，認(rèn)定了一審起訴書指控的全部犯罪事實，并對三名被告人量刑部分給予改判。

“除針對法院事實認(rèn)定錯誤依法提出抗訴外，檢察機關(guān)針對毒品犯罪案件中程序違法、適用法律錯誤也通過審判監(jiān)督給予糾正。”最高檢重大犯罪檢察廳第五辦案組檢察官向記者介紹了河北省滄縣檢察院辦理的一起販賣毒品案。

2022年12月，滄縣檢察院以販賣毒品罪對鄭某、謝某提起公訴后，法院作出的一審判決中，雖然確認(rèn)了謝某存在退贓的從輕處罰情節(jié)，但未對扣押的贓款作出處理，嚴(yán)重違法。裁判文書也未對鄭某指定居所監(jiān)視居住期限應(yīng)當(dāng)折抵刑期的情況予以表述、認(rèn)定、計算，損害了被告人的合法權(quán)利。

滄縣檢察院向滄州市中級法院提出抗訴后，滄州市檢察院支持抗訴。2023年7月6日，滄州市中級法院撤銷原一審判決，發(fā)回滄縣法院重新審理。經(jīng)重新審理，法院支持了滄縣檢察院的全部抗訴事項，目前判決已生效。

記者了解到，2023年，全國檢察機關(guān)對毒品犯罪案件提出二審和再審抗訴390余件，已發(fā)回重審或改判270余件。經(jīng)檢察機關(guān)抗訴，法院對170余人改判加重了刑罰，對20余人改判減輕了刑罰，有效維護(hù)了司法公正。

毒品犯罪往往獲利不菲，因此，加大對毒品犯罪“下游”洗錢犯罪的打擊，是全鏈條打擊毒品犯罪中的重要一環(huán)。

2023年7月，最高檢下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加大涉毒資產(chǎn)查處力度的通知》，指導(dǎo)各地檢察機關(guān)加大涉毒資產(chǎn)查處力度，對毒品犯罪“打財斷血”。如今，在辦理毒品犯罪案件中開展“一案雙查”，審查犯罪嫌疑人是否涉嫌洗錢犯罪已成為檢察辦案的常態(tài)，并取得顯著成效。

在山東，威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院在辦理尼某、魏某販賣毒品案時發(fā)現(xiàn)，被告人利用他人微信、支付寶賬號收取毒資后，轉(zhuǎn)移繼續(xù)購買毒品和用于個人消費，涉嫌自洗錢犯罪。檢察機關(guān)引導(dǎo)公安機關(guān)調(diào)取被告人涉嫌自洗錢犯罪重要證據(jù)。最終，法院以販賣毒品罪、洗錢罪對二人數(shù)罪并罰。

在海南，海口市瓊山區(qū)檢察院審查杜某販賣毒品案時，發(fā)現(xiàn)杜某通過微信轉(zhuǎn)移毒資給李某的行為可能涉嫌洗錢犯罪，后將線索移交公安機關(guān)初查，并充分利用偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，引導(dǎo)公安機關(guān)取證。檢察機關(guān)提起公訴后，法院在判決中認(rèn)定杜某、李某的行為構(gòu)成洗錢罪。

在四川，遂寧市檢察院在辦理白某兵、周某平等人販賣、運輸毒品案時發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，及時與公安機關(guān)、人民銀行對接研判，對洗錢方式、交易批次及具體數(shù)額等關(guān)鍵證據(jù)進(jìn)行全面取證，最終，一案起訴7人洗錢犯罪并獲法院支持。

“毒品犯罪是圖利型犯罪，只要收益還有期待或者收益能轉(zhuǎn)化為合法財產(chǎn)，潛在行為人就有犯罪動機，不利于打擊毒品犯罪。”中國人民公安大學(xué)偵查學(xué)院副教授、博士生導(dǎo)師包涵告訴記者，檢察機關(guān)在打擊毒品犯罪中開展“一案雙查”，對毒品犯罪“下游”犯罪嚴(yán)厲打擊，能從根本上削弱潛在行為人的犯罪動機和再犯罪能力，實現(xiàn)全鏈條打擊毒品犯罪。

“當(dāng)前，我國禁毒形勢整體向好，禁毒工作成效顯著，但也面臨新型毒品層出不窮、犯罪手段更加隱蔽等新難題。”最高檢重大犯罪檢察廳廳長元明表示，接下來，檢察機關(guān)在對毒品犯罪繼續(xù)保持高壓打擊態(tài)勢的同時，也會向數(shù)字檢察要生產(chǎn)力，研發(fā)、運用更多毒品犯罪案件大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，深挖毒品案件線索。主動加強與公安、法院等單位的溝通協(xié)調(diào)配合，形成打擊毒品工作合力，推動禁毒工作向縱深發(fā)展。

來源：檢察日報·要聞·檢察新聞