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廣西檢察機(jī)關(guān)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動典型案例
時間:2022-06-08 08:44來源:未知 作者:admin 點擊:
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廣西檢察機(jī)關(guān)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動典型案例
案例一：胡某瓊詐騙案
【關(guān)鍵詞】
老年人 詐騙 追贓挽損 維護(hù)老年人合法權(quán)益
【要旨】
老年人因為防騙意識薄弱、防騙能力不強，往往容易成為不法分子的詐騙對象。檢察機(jī)關(guān)依法能動履職，針對侵害老
年人特殊群體犯罪，堅持“嚴(yán)打+挽損”同步推進(jìn)，實現(xiàn)辦案的三個效果的有機(jī)統(tǒng)一。
一、基本案情2021年5月18日，被告人胡某瓊（女，52歲）以其喪夫欲找對象為名，騙取被害人黃某某（男，87歲）的
信任，謊稱共同租房居住騙取黃某某人民幣300元。同月22日，以見其“干爹”為由，被告人胡某瓊要求黃某某攜帶現(xiàn)
金與其從梧州市區(qū)前往蒼梧縣嶺腳鎮(zhèn)。途中，被告人胡某瓊要黃某某將現(xiàn)金交由其保管，以借用黃某某手機(jī)打電話為
由攜帶手機(jī)逃離現(xiàn)場，騙取黃某某人民幣17000元及一部蘋果牌手機(jī)（價值人民幣200元）。二、檢察機(jī)關(guān)履職情況
2021年6月，蒼梧縣檢察院接到偵查機(jī)關(guān)通報后，即指派檢察官介入引導(dǎo)偵查，6月10日，蒼梧縣檢察院即以胡某瓊涉
嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。8月10日，公安機(jī)關(guān)將該案移送蒼梧縣檢察院審查起訴。9月10日，蒼梧縣檢察院以被告人胡某瓊
構(gòu)成詐騙罪向蒼梧縣法院提起公訴。11月10日，蒼梧縣法院以詐騙罪判處被告人胡某瓊有期徒刑一年一個月，并處罰
金三萬元，同時責(zé)令退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失。判決生效后，蒼梧縣檢察院及時與法院溝通，將被騙的17500元全部退還
被害人。三、典型意義（一）主動擔(dān)當(dāng)，能動履職。檢察機(jī)關(guān)高度重視保護(hù)老年人合法權(quán)益，對侵害老年人合法權(quán)益
的案件，通過主動介入偵查，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)取證，準(zhǔn)確把握依法從嚴(yán)要求，在及時把握案件事實、證據(jù)的基礎(chǔ)上快捕
快訴，有效地保護(hù)老年人合法權(quán)益。（二）堅持懲治犯罪、追贓挽損兩手抓，確保工作質(zhì)效。檢察機(jī)關(guān)積極依法能動
履職，將追贓挽損貫穿檢察辦案全過程，通過調(diào)查被告人的財產(chǎn)情況以及贓款流向，查明相關(guān)資金和犯罪的關(guān)聯(lián)性，
及時扣押、凍結(jié)涉案資金，最終將涉案詐騙資金全額返還被害人，實現(xiàn)辦理涉老年人詐騙案件“三個效果”的統(tǒng)一。
案例二：覃某茂詐騙案【關(guān)鍵詞】詐騙 養(yǎng)老保險繳存 司法救助【要旨】養(yǎng)老保險是國家針對老年人的一項福利政策
，犯罪分子通過詐騙方式騙取老年人繳納的養(yǎng)老保險費，嚴(yán)重侵害老年人的合法權(quán)益。檢察機(jī)關(guān)堅持源頭治理，通過
制發(fā)檢察建議，提供司法救助，加強對老年人的全面司法保護(hù)。一、基本案情2019年9月至2021年7月，被告人覃某茂
在蒙山縣某鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心工作期間，假借幫助群眾繳納養(yǎng)老保險費的名義，讓要辦理養(yǎng)老保險的群眾將錢款通
過微信、銀行轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)入其個人銀行賬戶，覃某茂則填寫現(xiàn)金收入單據(jù)或政府非稅收入專用收據(jù)，以及用過期作
廢的“蒙山縣新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險繳費證”填寫繳費記錄、偽造稅收完稅證明等，交給繳費的群眾。經(jīng)查，覃某茂
詐騙的48名被害人平均年齡超過55周歲，其中60周歲以上的11人，詐騙金額共計人民幣1749620元，所詐騙資金均被覃
某茂用于網(wǎng)絡(luò)賭博、放貸及個人使用。二、檢察機(jī)關(guān)履職情況蒙山縣檢察院接到公安機(jī)關(guān)的案件通報后，立即指派檢
察人員及時介入，向偵查機(jī)關(guān)提出書面意見，引導(dǎo)偵查取證。2021年10月9日，蒙山縣公安局以覃某茂涉嫌詐騙罪向蒙
山縣檢察院移送審查起訴。同年11月9日，蒙山縣檢察院以被告人覃某茂構(gòu)成詐騙罪向蒙山縣法院提起公訴。同年12月
30日，蒙山縣法院以被告人覃某茂犯詐騙罪判處有期徒刑十三年四個月，并處罰金人民幣二十萬元，剝奪政治權(quán)利一
年，責(zé)令賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失一百七十萬零八百七十五元。蒙山縣檢察院在辦理案件期間，針對當(dāng)?shù)卣犖楣芾怼?/div>
印章管理、法治警示教育等方面存在的問題，向案發(fā)地人民政府發(fā)出檢察建議，督促其及時整改落實。對該案涉及無
穩(wěn)定收入來源且經(jīng)濟(jì)較為困難的其中9名被害人，及時啟動國家司法救助程序，共發(fā)放國家司法救助金21.45萬元。三
、典型意義（一）強化檢察職能，充分履行指控犯罪的主導(dǎo)責(zé)任。檢察機(jī)關(guān)針對該案涉養(yǎng)老保險犯罪，且數(shù)額巨大，
涉及老年被害人眾多等實際情況，為彰顯對老年人合法權(quán)益的保護(hù)，及時介入偵查，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)針對被告人行為定
性取證。經(jīng)審查認(rèn)為覃某茂雖系蒙山縣某鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心辦事人員，但因該鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心無收取養(yǎng)老保險
費用的職權(quán)和業(yè)務(wù)，覃某茂采取欺騙手段“收取”被害人錢財供個人揮霍，依法構(gòu)成詐騙罪，所起訴的罪名最終獲得
法院支持。檢察機(jī)關(guān)通過及時介入引導(dǎo)偵查，在嚴(yán)把案件質(zhì)量關(guān)的基礎(chǔ)上快捕快訴，精準(zhǔn)、嚴(yán)厲地打擊以代辦“養(yǎng)老
保險”等為名而實施的養(yǎng)老詐騙違法犯罪活動。（二）主動依法能動履職，展示司法力度與溫度。檢察機(jī)關(guān)針對被害
人多為老年人特殊群體，不僅在辦理案件過程中與被害人面對面釋法說理，引導(dǎo)被害人通過正當(dāng)途徑反映訴求、維護(hù)
權(quán)利，積極化解社會矛盾，還及時啟動司法救助等相關(guān)工作，使因案陷入生活困難的被害人得到及時有效救助，做到
了政治效果、法律效果和社會效果的有機(jī)統(tǒng)一，充分展示了檢察機(jī)關(guān)能動履職的力度和溫度。（三）運用檢察建議，
彰顯參與社會治理責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。檢察機(jī)關(guān)針對當(dāng)?shù)卣诼穆氝^程中存在的隊伍管理、印章管理、法治警示教育不到
位等問題，及時向蒙山縣某鎮(zhèn)人民政府制發(fā)社會治理檢察建議。通過檢察建議，推動溯源治理、預(yù)防和減少犯罪、保
護(hù)人民群眾的合法利益，彰顯了檢察機(jī)關(guān)參與社會治理的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。案例三：馬某、覃某明、郝某、韋某斌、陳某
文集資詐騙案【關(guān)鍵詞】投資詐騙 老年人 收藏品 防詐騙宣傳【要旨】犯罪分子針對老年人群眾，以銷售養(yǎng)老產(chǎn)品（
保健品、收藏品等）為名，通過吸收公眾存款的方式騙取老年人的錢財。檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，全面追查
、準(zhǔn)確打擊犯罪，加強以案釋法、提高老年人的防范意識，切實維護(hù)老年人的合法權(quán)益。一、基本案情2018年5月8日
，被告人馬某、覃某明、郝某、韋某斌為集資詐騙注冊成立柳州市芝蘭齋文化傳播有限責(zé)任公司（以下簡稱芝蘭齋公
司），并讓被告人陳某文負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)。從芝蘭齋公司成立至2019年5月，上述被告人以老年人為集資對象，通過贈送
雞蛋、面條等方式在社會宣傳并獲取老年人信任，以投資紀(jì)念幣、郵票、文化資產(chǎn)項目等為名，承諾支付返利并到期
回收商品，騙取集資參與人的錢財。經(jīng)查，被告人馬某等人騙取56名集資參與人共計人民幣1894618元，案發(fā)前以返利
的方式返還人民幣162940 元，尚有1731678元未能歸還。二、檢察機(jī)關(guān)履職情況2019年9月6日，柳州市公安局魚峰分
局以馬某等涉嫌集資詐騙罪向柳州市魚峰區(qū)檢察院移送審查起訴。2020年2月14日，柳州市魚峰區(qū)檢察院以被告人馬某
、覃某明、郝某、韋某斌、陳某文等人構(gòu)成集資詐騙罪向魚峰區(qū)法院提起公訴。2021年1月19日，魚峰區(qū)法院以犯集資
詐騙罪，判處馬某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬元；覃某明有期徒刑十年十一個月，并處罰金人民幣九萬元
；郝某有期徒刑十年三個月，并處罰金人民幣八萬元；韋某斌有期徒刑九年，并處罰金人民幣六萬元；陳某文有期徒
刑六年，并處罰金人民幣四萬元。五名被告人不服一審判決均提出上訴。2021年4月12日，柳州市中級法院裁定駁回上
訴，維持原判。三、典型意義（一）準(zhǔn)確認(rèn)定行為人“非法占有”的目的，依法區(qū)分此罪與彼罪的界限。檢察機(jī)關(guān)針
對被告人提出沒有非法占有的目的，應(yīng)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪不構(gòu)成集資詐騙罪的辯解，督促偵查機(jī)關(guān)補充證據(jù)。
通過證明被告人以老年人為主要集資對象，采取免費領(lǐng)取禮品等方式騙取集資參與人的信任，以允諾獲得高額利息，
向集資參與人推銷紀(jì)念幣、郵票等，以及投資金額比較大的文化項目，不僅沒有實際向客戶交付商品，所騙取的錢款
都是用于“以新還舊”，公司實際上未開展經(jīng)營活動，從而推定其主觀上具有非法占有的目的，準(zhǔn)確將案件定性為集
資詐騙罪。（二）以案釋法，加強老年人權(quán)益保護(hù)。本案中56名集資參與人中超過60周歲的50人，其中超過80周歲的2
人。因老年人自身防范意識較差，鑒別能力較弱，犯罪分子利用受害老年人貪圖小利、想走捷徑獲得高回報的心理，
騙取“養(yǎng)老錢”、“看病錢”。檢察機(jī)關(guān)不僅通過嚴(yán)厲打擊侵害老年人合法權(quán)益的各類詐騙犯罪活動，全力追贓挽損
，最大限度地維護(hù)老年人合法權(quán)益，還積極履行“誰執(zhí)法誰普法”檢察職責(zé)，通過以案釋法，加強對老年人群體的防
詐騙宣傳，提高老年人防騙意識。案例四：南寧市青秀區(qū)檢察院督促整治廣播電視播出機(jī)構(gòu)保健品虛假廣告亂象行政
公益訴訟案【關(guān)鍵詞】行政公益訴訟訴前程序 保健品 廣告虛假宣傳 磋商【要旨】針對利用電視健康養(yǎng)生類節(jié)目變相
發(fā)布保健食品藥品廣告，對保健品功效進(jìn)行虛假宣傳，對老年消費者、老年病人的身體健康造成風(fēng)險隱患的違法行為
，檢察機(jī)關(guān)通過訴前磋商，督促負(fù)有監(jiān)督管理職責(zé)的行政機(jī)關(guān)依法履職，推動整治廣播電視播出機(jī)構(gòu)保健品領(lǐng)域虛假
宣傳亂象，切實維護(hù)老年消費者合法權(quán)益。一、基本案情2020年12月，南寧市青秀區(qū)檢察院在履職過程中發(fā)現(xiàn)，某電
視臺在其下屬多個頻道播出“中醫(yī)話養(yǎng)生”欄目，以介紹健康知識、養(yǎng)生知識等形式變相發(fā)布保健食品藥品廣告，宣
傳某護(hù)腎膠囊可治療高血壓、糖尿病、冠心病等疾病，藥品說明書上并未注明該功效，同時宣傳保健食品某液為“有
修復(fù)人體四大系統(tǒng)能力的好藥”，對產(chǎn)品功效進(jìn)行虛假宣傳，違反了《中華人民共和國廣告法》的有關(guān)規(guī)定，侵害了
社會公共利益。二、檢察機(jī)關(guān)履職情況青秀區(qū)檢察院調(diào)取了節(jié)目播出視頻及涉案電視臺廣告節(jié)目相關(guān)資料，調(diào)閱了行
政機(jī)關(guān)執(zhí)法卷宗，在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，“中醫(yī)話養(yǎng)生”欄目中邀請老人作為病人問診，主持人稱“我相信觀看我們節(jié)目的
患病的叔叔阿姨們聽了今天的講解一定會有信心戰(zhàn)勝疾病，同時也希望更多有需要的叔叔阿姨能夠馬上撥打我們電話
”，欄目邀請旁聽人員均為老年人。節(jié)目混淆宣傳藥品和保健食品的疾病預(yù)防、治療功能，以老年人為重點目標(biāo)群體
開展虛假宣傳，相關(guān)行政機(jī)關(guān)之前進(jìn)行了部分問題的查處但是履職仍不到位，相關(guān)節(jié)目仍未整改。青秀區(qū)檢察院于
2021年1月對該案立行政公益訴訟案進(jìn)行調(diào)查。2021年2月1日，青秀區(qū)檢察院與南寧市市場監(jiān)督管理局（以下簡稱南寧
市市場監(jiān)管局）召開訴前磋商會議，督促南寧市市場監(jiān)管局加大執(zhí)法辦案力度，依法對利用廣播電視欄目進(jìn)行保健食
品藥品虛假宣傳的行為進(jìn)行查處。會后，南寧市市場監(jiān)管局高度重視，經(jīng)過深入調(diào)查，責(zé)令該電視臺停止發(fā)布違法廣
告的行為，作出行政處罰決定，對該電視臺罰款30萬元，并將2021年1-8月份查處該電視臺違法廣告相關(guān)情況通報其上
級主管部門。該電視臺遂對該電視養(yǎng)生欄目進(jìn)行整改，停止發(fā)布涉案廣告，并表示嚴(yán)格按照國家新聞出版廣電總局要
求，審核節(jié)目內(nèi)容，嚴(yán)格避免類似問題再度出現(xiàn)。三、典型意義近年來，一些違法人員利用老年人注重養(yǎng)生保健的心
理，利用廣播電視傳統(tǒng)媒介對保健食品藥品開展虛假宣傳，在人口老齡化加劇、老年人判斷力下降、老年人高度信任
傳統(tǒng)媒體等多重因素疊加作用下，保健品虛假廣告“騙老坑老”“騙老坑病”等時有發(fā)生，嚴(yán)重侵害消費者特別是老
年人消費者身體健康及經(jīng)濟(jì)利益。針對電視媒體監(jiān)管的執(zhí)法難度大，檢察機(jī)關(guān)通過督促相關(guān)行政機(jī)關(guān)積極執(zhí)法，制止
了轄區(qū)保健品電視廣告虛假宣傳亂象，形成對老年人食品藥品安全齊抓共管的局面，實現(xiàn)了檢察監(jiān)督、行政監(jiān)管的互
通互補。案例五：融水苗族自治縣檢察院督促整治食品虛假宣傳行政公益訴訟案【關(guān)鍵詞】行政公益訴訟訴前程序 老
年人 保健品 保護(hù)消費者合法權(quán)益【要旨】檢察機(jī)關(guān)針對商家通過一系列夸大、虛假宣傳、引人誤解的宣傳行為，誘
導(dǎo)老年人購買非藥品非保健品的普通食品的違法行為，通過磋商督促行政機(jī)關(guān)及時立案查處，退還消費者購買的涉案
商家虛假保健品的貨款，為消費者及時挽回?fù)p失，堵塞市場監(jiān)管漏洞，體現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)切實維護(hù)老年人合法權(quán)益的新
擔(dān)當(dāng)。一、基本案情融水苗族自治縣轄區(qū)內(nèi)的某健康食品店、某生活館，采取送雞蛋、大米、面條等方式吸引老年人
進(jìn)店聽課，免費體驗按摩儀、治療儀等，夸大、虛假宣傳產(chǎn)品功效，引人誤解普通食品是具有治療效果的“藥品”，
誘導(dǎo)老年人購買，侵害消費者的合法權(quán)益。融水苗族自治縣市場監(jiān)督管理局（以下簡稱融水縣市場監(jiān)管局）作為市場
監(jiān)督管理部門，存在不依法履行監(jiān)管職責(zé)造成社會公共利益受損害的情形。二、檢察機(jī)關(guān)履職情況2021年10月25日，
融水苗族自治縣檢察院（以下簡稱融水縣檢察院）對融水縣市場監(jiān)管局未依法履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責(zé)予以立
案，次日與融水縣市場監(jiān)管局就轄區(qū)內(nèi)某健康食品店、某生活館通過虛假宣傳欺騙老年人購買產(chǎn)品的問題召開磋商會
，督促融水縣市場監(jiān)管局加大力度對上述行為進(jìn)行查處，依法維護(hù)老年人的合法權(quán)益。磋商后，融水縣市場監(jiān)管局高
度重視，制定了《融水縣市場監(jiān)管局開展會銷專項整治行動方案》，并于2021年11月5日，會同公安機(jī)關(guān)組織30多名執(zhí)
法人員聯(lián)動執(zhí)法，查處了涉案的2家涉嫌保健品欺詐的商家。經(jīng)查明，“某健康食品店”實名為廣西柳州市融水縣某商
貿(mào)有限公司，自2021年10月21日以來向老年人消費者推銷普通食品“清血酶FDP納清片”，宣稱“具有清理、軟化血管
、防止血栓等治療作用”，且商家還組織工作人員收集老年人消費者服用“清血酶FDP納清片”后的效果，誤導(dǎo)老年人
消費者認(rèn)為“清血酶FDP納清片”是一款對身體具有治療作用的“藥品”，涉嫌存在夸大、虛假或引人誤解的宣傳行為
，違反《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》相關(guān)規(guī)定。“某生活館”實名為融水鎮(zhèn)某食品店，其店內(nèi)貨架上擺放銷
售有“云南野生天麻子長壽豆”41包，該產(chǎn)品包裝上標(biāo)有“具有溫腎壯陽、補中益氣的功效，特別對糖尿病、心腦血
管病、腎虛腎虧、支氣管炎、四肢無力等有明顯的作用”、“延緩衰老、減脂抗壓、平衡膳食、補鈣強身、溫腎壯陽
、糖尿病克星”等字樣，存在使用醫(yī)療用語或者易使推銷的商品與藥品相混淆用語行為，且未標(biāo)注有廠名廠址生產(chǎn)日
期等內(nèi)容，違反了《中華人民共和國食品安全法》的相關(guān)規(guī)定。融水縣市場監(jiān)管局對上述行為立案調(diào)查并扣押了涉案
物品。2021年11月29日、12月10日，融水縣檢察院、融水縣市場監(jiān)管局和公安局兩次召開“為民辦實事-融水縣某有限
公司退還消費者購買清血酶貨款現(xiàn)場會”，共向老年人消費者退還“清血酶FDP納清片”貨款97656元，并分別于2021
年12月、2022年1月對兩家涉案商家進(jìn)行行政處罰。三、典型意義以送雞蛋、大米、面條等方式吸引老年人進(jìn)店聽課，
通過進(jìn)店體驗儀器治療和“洗腦”式的廣告宣傳，高價推銷所謂“保健品”實則為普通食品的銷售模式并不少見，由
于不少老年人缺乏相關(guān)的醫(yī)學(xué)知識，很容易受到商家誤導(dǎo)，盲目購買商家推薦所謂的“保健品”、“藥品”，這種夸
大、虛假宣傳、引人誤解的宣傳行為侵害了老年消費者合法權(quán)益。融水縣檢察院聚焦民生問題，打破部門職權(quán)壁壘，
督促市場監(jiān)管局、公安局形成合力依法全面履職，以點到面，打擊了夸大、虛假宣傳的不法商家，切實維護(hù)老年人等
消費群體合法權(quán)益。來源 | 自治區(qū)檢察院第四檢察部、第八檢察部
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