悲劇總是把人生有價值的東西毀滅，比如青春，比如自由。
李樂（化名）在19歲那年，失去了自由。因?yàn)樵p騙犯罪，他被判處有期徒刑四年六個月。和他一起實(shí)施犯罪的還有5人，他們中年紀(jì)最大的26歲，最小的剛滿18歲。
這是他們?nèi)松谋瘎。谧蠲篮玫哪昙o(jì)卻身陷囹圄。而那些被他們騙的人，除了錢財損失之外，還留下了無法抹去的心理陰影。
為什么要詐騙？為什么會被騙？當(dāng)面對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙時，無數(shù)人無數(shù)次發(fā)出這樣的疑問。帶著同樣的問題，記者采訪了多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的辦案檢察官，嘗試探究案件背后反映出的共性問題。
一問：實(shí)施詐騙的人有哪些特性？
“從涉案人員看，低齡、低學(xué)歷、低收入‘三低’現(xiàn)象較為突出。”最高人民檢察院第四檢察廳主辦檢察官趙瑋告訴記者，檢察機(jī)關(guān)起訴的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪中，35歲以下的占85%，初中及以下學(xué)歷的占70%，無固定職業(yè)的占94%。
為什么會出現(xiàn)這一現(xiàn)象？趙瑋說，這或許與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的幾個特性相關(guān)。
首先，網(wǎng)絡(luò)犯罪是一種非接觸性犯罪，它與傳統(tǒng)的犯罪形式不同，犯罪分子不需要和被害人“面對面”接觸就可以實(shí)施犯罪。而這種犯罪形式在很大程度上降低了犯罪的悖德感和罪惡感。
其次，網(wǎng)絡(luò)犯罪的鏈條化、產(chǎn)業(yè)化趨勢明顯，超長的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)化了犯罪分工，降低了犯罪的專業(yè)門檻，不需要專業(yè)的技術(shù)就可以實(shí)施犯罪。
再次，網(wǎng)絡(luò)犯罪有著超高的收益，這種低投入、高收益的賺錢方法誘惑了很多人。
就這樣，那些法律意識淡薄、社會經(jīng)驗(yàn)不足的人
福建省晉江市檢察院辦理的妨害信用卡管理案被查獲的對公賬戶資料。
在福建省晉江市檢察院辦理的施某等18人妨害信用卡管理案中，大多數(shù)被告人就呈現(xiàn)出“三低”的特點(diǎn)。該案中，施某等人為了賺錢，為不法分子提供從國內(nèi)運(yùn)送銀行卡套件到境外的物流服務(wù)。這18人中，“90后”占了三分之一，初中及以下學(xué)歷有10人，無固定
這18人，各有分工，接力傳遞，將銀行卡套件運(yùn)到境外。比如，有人負(fù)責(zé)快遞包裹接收、匯總，有人負(fù)責(zé)包裹的統(tǒng)計、整理以及轉(zhuǎn)運(yùn)，有人負(fù)責(zé)將包裹運(yùn)至境外，有人負(fù)責(zé)在境外將包裹最終派發(fā)至終端“客戶”。經(jīng)查，施某等人參與運(yùn)轉(zhuǎn)的涉案銀行卡套件多達(dá)5萬余套，獲利高達(dá)616萬余元。
“很多境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子為了轉(zhuǎn)移詐騙資金，需要大量的國內(nèi)公民銀行卡，因此圍繞銀行卡的買賣、運(yùn)輸已經(jīng)形成了一條黑色產(chǎn)業(yè)鏈。”晉江市檢察院第三檢察部檢察官吳潮陽告訴記者，“斷卡”行動開展以來，檢察機(jī)關(guān)不斷加強(qiáng)物流大數(shù)據(jù)研判分析，依法嚴(yán)厲打擊買賣、運(yùn)輸銀行卡的犯罪行為，尤其是像該案中通過搭建專門運(yùn)輸通道向境外運(yùn)送銀行卡的犯罪行為，更要嚴(yán)厲打擊，切實(shí)阻斷銀行卡跨境運(yùn)轉(zhuǎn)通道。
“這個案子是在2019年、2020年辦的，在這以后，我再也沒辦過涉案人數(shù)這么多、涉案金額這么大、涉及卡數(shù)這么多的案子了。”吳潮陽說，這也從側(cè)面反映出近年來國家開展“斷卡”行動取得的良好成效。
福建省晉江市召開物流行業(yè)合規(guī)建設(shè)座談會
成效源自實(shí)打?qū)嵉墓ぷ髋e措。記者了解到，結(jié)合辦理該案反映出的物流行業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險問題，晉江市檢察院會同當(dāng)?shù)厣虅?wù)、交通運(yùn)輸、海關(guān)、郵政部門聯(lián)合制發(fā)了《晉江市物流行業(yè)合規(guī)建設(shè)指引（試行）》，通過建立健全物流行業(yè)合規(guī)風(fēng)險管理體系，加強(qiáng)對行業(yè)風(fēng)險的有效識別和管理，促進(jìn)物流行業(yè)合規(guī)建設(shè)。同時，督促物流企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部
二問：詐騙手段主要有哪些？
用花樣翻新、層出不窮來形容電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的手段是一點(diǎn)也不為過。網(wǎng)上網(wǎng)下、境內(nèi)境外、虛擬現(xiàn)實(shí)相結(jié)合，眼花繚亂的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段讓人防不勝防。
“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉及日常生活的許多領(lǐng)域，比如投資理財、情感交友、網(wǎng)絡(luò)購物等。而且許多新型詐騙手段不斷出現(xiàn)，比如在網(wǎng)絡(luò)游戲領(lǐng)域，就出現(xiàn)游戲裝備買賣、游戲空間交友等新的詐騙手段；在‘飯圈’追星領(lǐng)域，出現(xiàn)給明星投票打榜、購買明星代言產(chǎn)品等詐騙手段。”趙瑋告訴記者，各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段交織運(yùn)用，不僅迷惑性強(qiáng)，而且危害性大。
在廣東省深圳市檢察機(jī)關(guān)辦理的邱某儒等31人詐騙案中，犯罪分子采用的詐騙手段就極具迷惑性。
該案中，被告人先是搭建了一個交易平臺，然后虛構(gòu)一批文化產(chǎn)品作為交易對象，隨后發(fā)展投資者到平臺來買賣交易，通過收取交易手續(xù)費(fèi)盈利。對外宣傳中，他們聲稱投資者在平臺買入或賣出文化產(chǎn)品都可以從價格變動中獲得高額利潤。而實(shí)際上，投資者買入或賣出的行為都不會對商品價格產(chǎn)生影響，投資者看到的商品價格趨勢圖，實(shí)際是套用的國外期貨平臺的K線圖。
為了吸引更多投資者上鉤，犯罪分子更是自導(dǎo)自演，在成立的聊天群中，通過假扮講師、冒充投資獲利者、發(fā)送虛假盈利截圖等方式，誘使投資者在交易平臺上頻繁交易，最終付出高額手續(xù)費(fèi)。
據(jù)悉，該案被害人多達(dá)6000余名，涉案金額高達(dá)4.19億元。這樣一個涉案人員眾多、案情復(fù)雜的大案，辦起來實(shí)屬不易。為此，深圳檢察機(jī)關(guān)不斷創(chuàng)新辦案模式，提升案件審查起訴質(zhì)量。
深圳檢察機(jī)關(guān)在案件偵查階段就提前介入，同步加強(qiáng)引導(dǎo)取證，有力提升了案件質(zhì)量。深圳市檢察院成立專案組，從市、區(qū)兩級檢察院抽調(diào)精干力量共同辦案，充分發(fā)揮一體化辦案優(yōu)勢，統(tǒng)一辦案標(biāo)準(zhǔn)集中辦案。準(zhǔn)確區(qū)分詐騙集團(tuán)中犯罪分子的分工作用，依法全面懲治各個層級的詐騙犯罪分子。貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，對于詐騙活動中的指揮者和背后的實(shí)際控制者嚴(yán)厲打擊；對于一些犯罪情節(jié)輕微僅從事輔助性工作的人員，在認(rèn)罪認(rèn)罰的前提下依法作出從寬處理。
2018年2月至12月，深圳市檢察院以詐騙罪對邱某儒等31人分批向深圳市中級法院提起公訴。法院審理認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)不能證明包括邱某儒在內(nèi)的24人有詐騙行為，遂以非法經(jīng)營罪處刑。
一審判決后，深圳市檢察院認(rèn)為一審判決錯誤，該案中，24名被告人明知交易平臺的相關(guān)數(shù)據(jù)都是平臺
“我們討論后認(rèn)為，定非法經(jīng)營罪是有問題的。這24人虛構(gòu)交易平臺，通過多次賺取高額手續(xù)費(fèi)騙取投資人的錢，其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪。”廣東省檢察院第四檢察部承辦該案的一名檢察官告訴記者，隨后，廣東省檢察院支持抗訴。
廣東省高級法院作出二審判決，對邱某儒等24人改判詐騙罪，分別判處有期徒刑十三年至三年不等的刑罰，并處2800萬元至5萬元不等的罰金。
起訴、抗訴、改判，這一過程也折射出該案詐騙手段極具迷惑性。
記者了解到，在傳統(tǒng)的投資性網(wǎng)絡(luò)詐騙中，犯罪分子一般采用“空手套白狼”“以小套大”等方式實(shí)施詐騙。而該案中，卻是采用頻繁的交易來騙取高額手續(xù)費(fèi)的方式實(shí)施詐騙，這種“溫水煮青蛙”式的詐騙的確更具迷惑性，往往受騙人數(shù)眾多，危害更大。
三問：哪些人更容易上當(dāng)受騙？
最高人民檢察院2022年3月發(fā)布的檢察業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，未成年人和老年人受騙案件多發(fā)，這兩類人群更易被騙。
“由于未成年人社會經(jīng)驗(yàn)不足、老年人對網(wǎng)絡(luò)操作不熟悉等原因，導(dǎo)致近年來這兩類人群受騙案件持續(xù)多發(fā)。”趙瑋告訴記者，從受騙領(lǐng)域看，未成年人受騙主要集中在直播打賞、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)購物
針對老年人受騙情況，2022年4月，平安中國建設(shè)協(xié)調(diào)小組在全國部署開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動，依法嚴(yán)懲養(yǎng)老詐騙違法犯罪，延伸治理侵害老年人合法權(quán)益的涉詐亂象問題。這一專項(xiàng)行動，對侵害老年人合法權(quán)益的各類涉詐違法犯罪活動形成了強(qiáng)有力的震懾。
針對未成年人
2020年9月，黑龍江省林區(qū)綏陽檢察院接到一起案件，犯罪嫌疑人虛構(gòu)身份，聲稱自己是某明星本人，誘騙多名被害人給其投票打榜。經(jīng)查，該案的5名被害人共被騙9萬余元，其中，4名被害人是未成年人。
該案承辦人、綏陽檢察院第一檢察部副主任劉旭彤告訴記者，近年來，一些犯罪分子盯上了未成年人，以幫助明星消費(fèi)為幌子實(shí)施詐騙犯罪，未成年人受不良“飯圈”文化影響，一步步墜入騙子的陷阱。
為了不讓更多孩子上當(dāng)受騙，綏陽檢察院主動聯(lián)系當(dāng)?shù)亟逃块T，走進(jìn)轄區(qū)內(nèi)所有中小學(xué)校，通過多種方式開展法治宣傳教育活動，教育引導(dǎo)學(xué)生自覺抵制不良“飯圈”文化影響，理性對待明星打賞，提高網(wǎng)上識騙防騙的意識和能力。
對于當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪形勢，2022年4月，國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室有關(guān)負(fù)責(zé)人在解讀《關(guān)于加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作的意見》時這樣說道：“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢十分嚴(yán)峻，已成為發(fā)案最多、上升最快、涉及面最廣、人民群眾反映最強(qiáng)烈的犯罪類型。”連用四個“最”，可見電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪危害之深。
2021年4月，習(xí)近平總書記對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作作出重要指示，強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持以人民為中心，全面落實(shí)打防管控措施，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平法治思想，把打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作列為“我為群眾辦實(shí)事”的重點(diǎn)任務(wù)之一，依法嚴(yán)厲懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，協(xié)同推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)綜合治理。
據(jù)了解，2021年全國檢察機(jī)關(guān)共批捕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子2萬余人，起訴近4萬人。最高檢會同有關(guān)部門積極開展“斷卡”行動，突出打擊職業(yè)販卡團(tuán)伙、“卡商”、行業(yè)“內(nèi)鬼”，以及利用老年人、未成年人、在校學(xué)生等群體買賣“兩卡”人員，起訴非法交易“兩卡”犯罪17萬人。
全鏈條懲治、堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策、強(qiáng)化訴源治理、突出預(yù)防為先、加強(qiáng)以案釋法……在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢，強(qiáng)化人員協(xié)作、辦案聯(lián)動，同時加強(qiáng)與其他部門合作，協(xié)同推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)源頭治理，不斷凈化網(wǎng)絡(luò)空間。
打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作取得顯著成效，但也必須看到，境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪依然猖獗，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)犯罪依然泛濫，追贓挽損工作仍需進(jìn)一步努力，人民群眾的反詐意識仍需提升。
“下一步，檢察機(jī)關(guān)將堅(jiān)持‘全鏈條打擊、精準(zhǔn)化預(yù)防、一體化治理’的思維，依法加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪的打擊力度，積極營造‘天下無詐、全民反詐’的良好社會環(huán)境。”最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示。
來源：最高人民檢察院
(責(zé)任編輯：admin)
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